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网络放贷公司暴力催收涉案流水逾2000万元

发布时间:2020-12-05 00:22 作者:扑克之星

  叶某手头吃紧,贷款业务员“雪中送炭”,借款3000元“砍头息”就要600元,由于没有按期还款,利滚利到三万,还被“呼死你”软件电话轰炸,遭遇暴力催收。昨日厦门市警方对外发布一起利用网络实施“套路贷”的涉恶案件。

  2019年7月,叶某接到“闪电金融”公司业务员电话,问其是否需要贷款。叶某添加了对方的微信咨询后,按照要求向对方提供了身份证照片、手持身份证拍摄视频、五个频繁联络人通讯号码及详细信息甚至是苹果ID账号密码等重要个人信息。随后,叶某递交了3000元贷款申请,双方约定借款期限为7天,利息为20%。接下来,对方要求叶某在网络借款APP上进行贷款,并形成3600元电子借条,而叶某实际收到金额为2400元,“闪电金融”公司业务员称扣除的600元是第一期的利息,而借条上多开金额是防止叶某逾期不还钱。

  几天之后,由于叶某没有按期还款,便接到了催收人员的电话辱骂,叶某的朋友、家人也被“呼死你”软件电话轰炸。不仅如此,催收人员还组建了一个聊天群,将叶某的家人、朋友、同事等人添加到该聊天群中,继续对叶某进行诋毁、辱骂,甚至使用PS软件将叶某的照片加入侮辱性元素,给叶某及其家人、朋友造成了极大的困扰。

  2019年7月,厦门市公安局扫黑办通过线索摸排,发现了这一涉嫌侵犯公民个人信息、进行套路贷的网络放贷公司,随即指令集美公安分局扫黑办开展侦查。集美分局扫黑办经过2个月的深度研判、缜密侦查,逐步查清了该团伙的犯罪事实。

  2019年9月17日,集美分局组织精干警力,果断冲击了位于集美区的厦门某商务咨询有限公司,当场抓获包括主犯刘某海(男,28岁,福建厦门人)在内的犯罪嫌疑人13人,缴获涉案电脑13台,手机29部。

  经查,2018年3月份以来,犯罪嫌疑人刘某海纠集陈某杰、陈某鸿等人以“闪电金融”名义进行放贷,并通过短信、彩信、微信拉群,发送侮辱谩骂文字、PS借款人色情低俗信息等方式威胁、恐吓借款人及关系人,进行暴力催收,涉案流水逾2000万元。目前,该案正在进一步侦办当中。(记者 林利萍 通讯员 厦公宣)


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